Meu planeta forex

COMUNICADO: pr6867-14 27 de fevereiro de 2017 A CFTC carrega Melody Nganthuy Phan da Califórnia e suas empresas, My Forex Planet, Inc. Wal Capital, SA e Top Global Capital, Inc. com operação de um esquema de Forex fraudulento de 3.7 milhões de fraudes O CFTC A Comissão de Negociação de Mercadorias de Mercadorias dos Estados Unidos (CFTC) apresentou uma ação de execução civil cobrando os réus Melody Nganthuy Phan (Phan) da Califórnia e suas empresas, My Forex Planet, Inc . (MFP), Wal Capital, S. A. (Wal Capital) e Top Global Capital, Inc. (TGC) com a operação de um esquema de moeda estrangeira (forex) fraudulento fora de bolsa. A queixa CFTC também impõe a Phan com fraude por um operador de pool de commodities não registrado. O esquema supostamente fraudulentamente solicitou pelo menos 3.764.214 de mais de 174 clientes e desviou fundos de clientes em um esforço para perpetuar a fraude. Especificamente, a Reclamação alega que, de pelo menos janeiro de 2009 e até fevereiro de 2017, Phan, Wal Capital e TGC, através da MFP, usaram aulas de treinamento forex para direcionar, direta e indiretamente, clientes reais e potenciais para abrir contas forex autodescritas em Wal Capital e negociação forex agrupada na TGC. Durante as aulas de negociação de divisas fornecidas pela MFP, os réus declararam falsamente, entre outras coisas, que 1) Phan era um comerciante de forex altamente bem-sucedido que havia feito milhões de dólares para negociação de divisas, 2) o sistema de negociação forex de Phans, que foi ministrado em aulas de MFP, Era um sistema muito seguro que praticamente garantiu o lucro ao longo do tempo, e 3) o dinheiro depositado pelos clientes dos Répros seria usado para o propósito pretendido. A queixa alega que todas essas representações para clientes eram falsas. Na verdade, Phan perdeu mais de 1,4 milhão de operações cambiais em várias contas em seu nome ou sob seu controle, de acordo com a queixa. Além disso, a Reclamação alega que os Recorrentes usaram fundos de clientes para fins não autorizados, como pagar outros levantamentos de clientes, bem como despesas comerciais, como anúncios de rádio e marketing. A queixa CFTC busca restituição, penalidades monetárias civis, restituição, negociação e proibições de registro, e uma injunção permanente que proíbe novas violações das leis federais de commodities, conforme previsto. A CFTC aprecia muito a assistência da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido. Os membros da Divisão de Execução da CFTC responsáveis ​​por este caso são Alison Wilson, Maura Viehmeyer, Boaz Green, Heather Johnson, James H. Holl, III e Rick Glaser. CFTCs Aviso de fraude em moeda estrangeira (Forex) A CFTC emitiu vários avisos de fraude de proteção ao cliente que fornecem os sinais de alerta de fraude, incluindo o Aviso de Fraude de Negociação de Moedas Estrangeiras (Forex). Que afirma que o CFTC testemunhou um aumento acentuado nos fraudes comerciais de Forex nos últimos anos e ajuda os clientes a identificar essa fraude potencial. Os clientes podem reportar atividades ou informações suspeitas, como possíveis violações das leis de comércio de commodities, à Divisão de Execução da CFTC através de uma Linha direta gratuita 866-FON-CFTC (866-366-2382) ou arquivar uma dica ou queixa on-line. Media Contact Dennis Holden 202-418-5088 Última atualização: 27 de fevereiro de 2017 Meu Forex Planet My Forex Planet está localizado no endereço 1730 N Rutherford St em Anaheim, Califórnia 92806. Eles podem ser contatados por telefone em (714) 524-8060 para Preços, horas e direções. Meu Forex Planet tem um volume de vendas anual de 501K - 999.999. Para mapas e direções para o meu Forex Planet, veja o mapa à direita. Para comentários do My Forex Planet, veja abaixo. Pessoas Também Visitadas E amp E Co 980 E Orangethorpe Ave Anaheim. California 92801 A Bling Thin 1774 W Niobe Ave Anaheim. Califórnia 92804 Sarita Bhola 1781 W Romneya Dr Anaheim. California 92801 M B R Enterprises Inc 311 W Cerritos Ave Anaheim. Califórnia 92805 8483 E Frostwood St Anaheim. Califórnia 92808 Axtell Lois